Resolución 010.25 SUDEBAN (2025)

Repúblk• Bol�.wiena deVe1>Uuele Superintendencia de las Instit uciones MI S«tor Bancario U"G,,!(001'(1# RESOLUCIÓN NÚMERO: 010.25 caracas, 20 de Marzo de 2025 214º, 166° y 26º Dhellz Adriana Álvarez Márquez Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario En ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 153, 154 y el numeral 15 del artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.557 de fecha 8 de diciembre de 2014, los cuales facultan a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario a efectuar la Inspección, supervisión, vigilancia, regulación, control y sanción de las Instituciones del Sector Bancario, con el objeto de proteger los Intereses del público y otorgan la potestad de dictar normas prudenciales para regular los aspectos en materia de prevención y control de las operaciones, relacionadas con los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. debido a que mantienen diversas operaciones, productos y servicios que pueden servir de Instrumento para ta Legitimación de capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; lo cual vulnera los procesos económicos, políticos y sociales del país y de los prenombrados Sujetos, afectando su credlbllldad, legitimidad, valores éticos, morales y su propia solvencia en el contexto nacional e internacional; así como, la de sus accionistas, administradores, directores y empleados. Que existe la necesidad de actualizar la normativa prudencial emitida hasta la presente fecha por la Supetintendencia de las Instituciones del Sector Bancario; a fin de adaptarla a la realidad del sector bancario venezolano, acordes con las nuevas tendencias, recomendaciones, mejores prácticas y estándares Internacionales; en concordancia con los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la Repú...